ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की आड़ में 4,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा! FEMA के उल्लंघन पर ED का शिकंजा

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प्रवर्तन निदेशालय ने कई विदेशी रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और भारत से संचालित वेबसाइटों के खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया. ईडी ने पाया है कि छोटे-छोटे आइलैंड देशों में पंजीकृत कंपनियां भारत से धन एकत्र कर रही थीं और सेवाओं या वस्तुओं के आयात के नाम पर इसे देश से बाहर कर रही थीं.

माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में रजिस्टर्ड हैं कंपनियां 

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की जांच के दौरान ED ने पाया कि छोटे-छोटे आइलैंड देशों में पंजीकृत कंपनियां, प्रॉक्सी व्यक्तियों द्वारा खोली गईं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था, वे धन एकत्र कर रहे थे और इसे सेवाओं या वस्तुओं के आयात नाम पर भारत से बाहर कर रहे थे.

पांच राज्यों के 25 ठिकानों में ईडी की छापेमारी 

सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में 11, गुजरात में सात, महाराष्ट्र में चार, मध्य प्रदेश में दो और आंध्र प्रदेश में एक स्थान पर हवाला संचालकों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई. जिन लोगों की तलाशी ली गई उनमें आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजीत खोट और उनसे जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं के रूप में पहचाने गए हवाला संचालक शामिल हैं.

कई खातों के माध्यम से देश के बाहर भेजा गया पैसा 

“ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां या वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में रजिस्टर्ड हैं. हालाँकि, ये सभी प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए भारतीय बैंक खातों से जुड़े हैं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है. ईडी ने एक बयान में कहा, गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र की गई राशि को कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता है और अंत में भारत से बाहर भेज दिया जाता है.

4,000 करोड़ रुपये की राशि विदेश ट्रांसफर 

ईडी ने कहा, “वस्तुओं और सेवाओं के आयात के भुगतान की आड़ में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की राशि भेजने और भेजने के लिए प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर सैकड़ों कंपनियां खोली गई हैं. कई पैन कार्ड, ऐसी फर्म बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार कार्ड, इन फर्मों के बैंक खातों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल और कार्यालय टिकट भी पाए गए और जब्त किए गए. प्रमुख व्यक्तियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हुए और अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए पाब्लो, जॉन, वाटसन आदि जैसे छद्म नामों का उपयोग करते हुए पाया गया.”

2,695 यूएस डॉलर जब्त 

जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए, ईडी ने कहा, आरोपी व्यक्तियों ने एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से रिमोट आधारित सर्वर और लैपटॉप का इस्तेमाल किया. तलाशी के दौरान, ईडी ने संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पर खोले गए डमी फर्मों के खातों का उपयोग करके गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये के विदेशी जावक प्रेषण को स्थापित करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए, जो गेमिंग गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं. ईडी ने कहा कि नकद, यूएस $ 2,695 जबकि ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न आय को लेयरिंग और ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्मों के 55 बैंक खातों को माल और सेवाओं के आयात के खिलाफ प्रेषण की आड़ में फ्रीज कर दिया गया था.

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